Conforme a lo acordado en el Consejo de Administración de 15 de noviembre de 2021, se convoca Junta General Extraordinaria de socios del BURGOS CLUB DE FÚTBOL, S.A.D., a celebrar a las 17:00 horas del próximo 16 de diciembre en primera convocatoria, en el Salón de Actos de La Caixa, sito en la Casa del Cordón, Calle Santander nº.2 de Burgos, y para el caso de no alcanzarse el quórum necesario y no pueda celebrarse, a las 17:00 horas del 17 de diciembre en segunda convocatoria y en el mismo lugar, al objeto de deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1º.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y Balance de Situación a 30 de junio de 2021.
2º.- Reelección del Auditor externo para el ejercicio 2021/22.
3º.- Ratificación del contrato de concesión administrativa de uso privativo del estadio municipal "El Plantío" suscrito con el Ayuntamiento de Burgos.
4º.- Puesta en conocimiento de los socios de la situación económica y financiera de la sociedad heredada de la gestión del anterior Consejo de Administración e información de las acciones interpuestas en reclamación de responsabilidad al anterior Consejo de Administración.
5º.- Operación Acordeón: Examen y aprobación, en su caso, de la reducción del capital social a cero euros (0 €), mediante la amortización de la totalidad de las acciones de la sociedad para compensar pérdidas y con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital social y el patrimonio neto de la sociedad, y simultánea ampliación del capital social hasta la cifra de TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON CERO CENTIMOS DE EURO (3.590.753,00 €), mediante la compensación de créditos a la entidad YUCON BUSINESS, S.L., que ostenta un crédito totalmente líquido, vencido y exigible frente a la sociedad y que concuerda con la contabilidad social por importe de DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS DE EURO (2.981.656,50 €), y mediante aportaciones dinerarias.A tal efecto, se crearán, emitirán y pondrán en circulación 152.798 nuevas acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, números 1 a 152798, ambas inclusive, de 23,50 € de valor nominal cada una de ellas, de las cuales, las numeradas del 1 al 126.879serán suscritas por Yucon Business, S.L. quedando, en función de dicha compensación, cancelado el crédito por dicho importe; restando por suscribir las acciones números126.880 a 152.798, las cuales podrán ser suscritas por el resto de accionistas a fin de respetar el derecho de suscripción preferente, autorizándose la suscripción parcial o incompleta de conformidad con el artículo 311 Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), adoptando los acuerdos complementarios pertinentes, entre ellos, la aprobación del balance verificado que sirva de base a la operación, así como la modificación y, en su caso, nueva redacción del Artículo 5º de los Estatutos Sociales a fin de adecuar la redacción a la nueva cifra del capital social.
Fijación de las condiciones de suscripción y desembolso, respetando el derecho de suscripción preferente de los actuales accionistas, que éstos podrán ejercitar en el plazo de un mes desde la publicación del anuncio de la oferta de suscripción de nuevas acciones en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. El importe del nominal suscrito deberá ser desembolsado con la suscripción. Se hace expresamente constar que el accionista que no acuda a la ampliación de capital perderá la condición de socio.
6º.- Autorización al Consejo de Administración para que, conforme a lo
dispuesto en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, pueda realizar
aumentos de capital en la oportunidad y cuantía que decida, durante el plazo de cinco
años, hasta la mitad del capital social en el momento de la autorización, en una o varias
veces, mediante la emisión de nuevas acciones y la suscripción incompleta del aumento o aumentos del capital, que quedará aumentado sólo en la cuantía de las suscripciones efectuadas, facultando asimismo al Consejo de Administración
para dar nueva redacción al artículo de los estatutos sociales relativo al capital
social, una vez acordado y ejecutado el aumento o aumentos.
7º.- Ruegos y preguntas.
De conformidad con lo previsto en los arts. 287, 301.2 y 301.3 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán examinar en el domicilio social, así como pedir la entrega o el envío gratuito, del texto íntegro de la modificación de los estatutos sociales propuesta, y el informe del Consejo de Administración al que hace mención el indicado art. 301.2 y la certificación del auditor de cuentas de la sociedad que acredita los exactos datos sobre los créditos a compensar del art.301.2; y art. 196 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios de la Sociedad podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
